Следственный департамент МВД считает бывшего совладельца и председателя правления Мособлбанка Виктора Янина организатором схемы незаконного вывода из банка залогов на сумму около 360 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 22 сентября, пишет газета «Коммерсантъ».
Расследование дела по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере) было инициировано по результатам проверок, проведенных новым руководством банка и сотрудниками МВД.
Во время них были выявлены подозрительные схемы, в результате которых из банка накануне принятия решения о санации были выведены ликвидные залоги, в основном недвижимость. Стоимость выведенных активов составила около 360 миллионов рублей. Причем, как отмечают источники газеты, основная часть этих активов служила обеспечением кредитов, которые выдавались банком под проекты ООО «Инвестиционное девелоперское агентство» (ИДА).
Согласно данным системы СПАРК, это предприятие на 99,9 процентов принадлежит корпорации «Финхолком», владельцами которой являются прежние собственники Мособлбанка, а совет директоров корпорации возглавляет бывший владелец банка Анджей Мальчевский.
По версии следствия, залоги были выведены в апреле этого года. Чтобы затруднить возможность их возврата, через бухгалтерию банка были проведены многочисленные финансовые операции, которые следствие считает фиктивными.
Янин был арестован 11 июля. Должность председателя правления Мособлбанка он занимал с декабря 2010 года по май 2014 года.